Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 30’u yakalanırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu bildirildi.

17 İlde 123 Adreste Arama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyonun 17 ilde gerçekleştirildiği ve toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Arama yapılan adreslerin 43'ünün doğrudan şüphelilere ait adresler, 80'inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.

Operasyon kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Editoryal not: Verilen bilgilerde 49 şüphelinin statü dağılımı 30 gözaltı, 3 yurt dışında ve 10 aranan olmak üzere 43 kişiye karşılık geliyor. Kalan 6 şüphelinin durumuna ilişkin kaynak metinde bilgi bulunmuyor.

Soruşturmanın Odağında Ekonomik Yapılanma İddiası

Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyete değil, iddia konusu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı belirtildi.

Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü aktarılan soruşturmada; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının incelendiği kaydedildi.

Dosya kapsamında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

MASAK Raporları İnceleniyor

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı bildirildi.

Dosyada yer alan iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı bulunup bulunmadığının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında incelenirken, İsrail bağlantılı para hareketleri bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı aktarıldı.

Şirket ve Varlıklara Tedbir

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Soruşturmanın kapsamının; MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından kesinleşeceği belirtildi.

Not: Soruşturma aşamasındaki iddialar kesinleşmiş suç veya mahkûmiyet anlamına gelmemektedir. Şüphelilerin hukuki durumu, soruşturma ve yargılama süreçlerinin sonucunda netleşecektir.